A.应急终止
B.影响补救
C.堵漏整改
D.完善预案
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A.事态控制
B.处臵准备
C.案件调查
D.信息报告
A.部门管理职责预案
B.业务管理条线预案
C.分专业预案
D.应急保障
A.依法规范、标本兼治
B.依法规范、预防为主
C.依法合规、统筹兼顾
D.依法合规、治本为主
A.金融挤兑事件
B.抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
C.诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件
D.造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害
A.决策、指使、授意、教唆或胁迫他人实施违法违规行为的
B.在暴力胁迫情况下行为失当,事后积极补救的
C.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求,或曾主动反映、举报案件线索的
D.案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的,根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任
A.决策、指使、授意、教唆或胁迫他人实施违法违规行为的
B.在暴力胁迫情况下行为失当,事后积极补救的
C.省、市(地)辖内农村中小金融机构屡屡发生同质同类案件,县(市,含)以下机构年度内发生案件2次以上的
D.发生案件后,不采取积极措施挽回影响和损失,或隐瞒事实真相,隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理的
A.主要负责人
B.分管负责人
C.相关负责人
D.相关知情人
A.批评教育
B.组织处理
C.纪律处分
D.变更劳动关系
A.降级(职)
B.免职
C.撤职
D.开除
A.责令限期改正
B.批评教育
C.组织处理
D.纪律处分
最新试题
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()
银行保险机构应当充分运用当地消费纠纷调解处理机制,通过建立()等机制促进消费纠纷化解。
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。
银行员工因过失引起营业室火灾,后被及时扑灭,未造成经济损失,情节较轻,应给予()处罚。
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作,在()工作中加强沟通协调,推动形成监管合力。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。