- 搜标题
- 搜题干
- 搜选项
问答题
【简答题】A商业银行客户刘某，在2009年12月其个人银行结算账户的现金交易极频繁，一个月时间内共发生80笔交易，其中，超过20万元的业务50笔，且通常在距离住所地远近不同的A商业银行的多个营业网点以现金方式办理电子汇款，并且频繁从账户内提取大额现金。刘某的交易行为符合哪条可疑交易标准，某商业银行应如何处理？
答案：
符合“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑”的规定。该商业银行应该结合客户身份识别...
你可能感兴趣的试题
问答题
【简答题】
投保人刘某，在2009年8月3日以趸交方式投保，投保金额为323万元。刘某在投保单上填写的职业为民办学校老师，自报月收入为3300元。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准？
答案：
符合“以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的”的可疑交易标准。
