A.中国政要
B.外国政要
C.政治公众任务
D.国际政府组织官员
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A.中国银监会
B.中国人民银行
C.中国公安部
D.中国银行业协会
A.金融诈骗罪
B.贪污贿赂犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.侵犯财产罪
A.经营性外汇收付
B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C.小额贸易项下外汇收付
D.境外投资所得收益
A.储蓄性和非储蓄性
B.经营性和非经营性
C.投资性和非投资性
D.经营性和储蓄性
A.划转至白女士在中国银行的储蓄账户
B.划转至白女士父亲的储蓄账户
C.划转至白女士爷爷的储蓄账户
D.划转至白女士母亲的储蓄账户
A.1%
B.3%
C.4%
D.5%
A.银行经营业务中获得的外汇收入,参照货物贸易项下外汇管理可即时结汇
B.银行当年外汇利润必须当年结汇
C.银行收到债务人用以偿还外汇垫款的人民币资金后,可自行办理购汇
D.银行资本金或营运资金本外币转换,由银行总行统一向外汇局申请
A.交易背景的真实性
B.外汇收支的真实性
C.外汇收支的真实性及一致性
D.交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性
A.收款人开立账户的银行
B.从境外收到款项后不贷记收款人账户,以原币形式划转到收款人在其他银行账户的银行
C.从境外收到款项并将收入款项结汇后直接划转到收款人在其他银行账户的银行
D.从境外收到款项后将收入款项贷记收款人账户的银行
A.通过国家外汇管理局及其分支局
B.通过该金融机构
C.通过该金融机构向国家外汇管理局及其分支局
D.通过国家外汇管理局及其分支局向该金融机构
最新试题
英国是世界上反洗钱立法最早的国家。
外国投资者在境内设立外商投资企业,可直接到银行办理前期费用登记开户等手续。
境内银行提供各类融资性对外担保须经所在地外汇局逐笔核准。
保税监管区域企业可不纳入外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理。
为境外投资企业提供融资性对外担保的,担保项下资金()。
我国已于1996年实现人民币全部项目可兑换。
境内金融机构外债实行定期登记。
外商投资企业前期费用外汇账户内资金来源于()。
外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
银行分支机构申请人民币对外汇衍生交易业务需事先取得其法人的书面授权。