下列关于大额交易报送表述正确的是？（）

二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

地域风险子项包括（）。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。