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A.全部免
B.部分免
C.不免
D.最低
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
最新试题
制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应复审后受理该业务。
下列不属于现行安理会制裁国家的是?()
行业(含职业)风险子项包括()。
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备哪些条件?()
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,执行指标主要用于评价?()
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()。
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Officeof Foreign Asset Control,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。