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法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。
制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应复审后受理该业务。
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
下列关于大额交易报送表述正确的是?()
根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()。
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()