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地域风险子项包括()。
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,执行指标主要用于评价?()
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()。
对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
下列不属于现行安理会制裁国家的是?()
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。
根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
下列关于大额交易报送表述正确的是?()
并不是所有用美元进行的交易,都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。