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制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应复审后受理该业务。
下列不属于现行安理会制裁国家的是?()
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司法管辖权。
根据《出口管制法》,下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是?()
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()
法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。