在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。

银行分支机构可根据自身经营需要，自行办理其营运资金的本外币转换。

现汇包括（）。

金融机构的（）需要进行人民币与外币间转换的，应当经外汇局批准。

外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。

根据《个人外汇管理办法》，境内个人向境内保险经营机构支付外汇人寿保险项下保险费，仅可以自有外汇支付，不得购汇支付。

“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》中首次出现。

英国是世界上反洗钱立法最早的国家。

保税监管区域企业可不纳入外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理。

银行分支机构申请人民币对外汇衍生交易业务需事先取得其法人的书面授权。