A.客户服务经理;退还
B.客户经理;减免
C.客户经理;退还
D.客户服务经理;减免
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A.被查询人在交行开立的个人银行存款信息,包括借记卡、活期存款、定活两便存款、整存整取存款、通知存款、存本取息存款、零存整取存款、信用卡溢缴款以及个人大额存单等。
B.被查询人在交行内购买的国债信息,包括凭证式国债和储蓄国债。
C..被查询人在交行内购买的理财产品信息。其中,若无法提供理财产品当日净值的,可告知上一交易日净值,并在《存款查询情况告知书》予以说明。
D.被查询人在交行内购买的基金产品信息。其中,若无法提供基金产品当日净值的,可告知上一交易日净值,并在《存款查询情况告知书》予以说明。
A.“姓名”、“性别”、“国籍”
B.“职业”、“经常居住地址、家庭地址或单位地址中的任意一项”
C.“经常居住地电话、家庭电话、单位电话或常用手机号中的任意一项”
D.“身份证件或者身份证明文件的种类”、“证件号码”和“证件有效期”
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,存款人拒绝出示
B.个人组织他人同时或者分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动)
D.客户不提供《CRS个人税收居民身份声明文件》或者对该声明文件存在的不合理信息不能进行合理解释
A.代发工资
B.教育、社会保障(如社保、医保、军保)
C.公共管理(如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农)等特殊用途个人银行账户
A.未激活
B.只收不付
C.不收不付
D.已冻结
E.已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡
A.申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号(卡号)
E.绑定账户是否为Ⅰ类户者信用卡账户等
A.网上银行
B.手机银行
C.电话银行
D.网络支付等远程付款功能
E.不得办理信贷等高风险业务
A.营运条线
B.物理区域
C.营业场所
D.监控区域
A.公共用印管理
B.用印审批
C.业务驱动用印
D.业务联动用印
A.营运条线;营运条线
B.营业区;营业区
C.监控区;监控区
D.现金区;现金区
最新试题
总行非现场录像检查抽查内容包含()
个人账户开户必须提供完整的客户基本信息,主要包括()
若需停用或再次启用财务专用章,省直分行营运管理部通过工作联系单向省直分行预财部发起营运条线财务专用章停用或启用申请,写明停用或启用的具体原因,经()负责人审批同意后,由省直分行预财部有权人员在()中进行操作,且停用印章应由预财部保管。
批量开户管理账户范围,存款人开立()时,可由所在单位代理办理。
经复点后的人民币残损券,应按当地人民银行的规定把后在腰条侧面加盖柜员个人名章,必须符合()
针对基层营业机构,重点检查项目为()
用印人员应将()凭证与用印待办任务中的用印凭证影像进行核对,若信息一致,可加盖印章,并将盖章后的用印凭证上传影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印凭证信息、用印原因及用印次数)或申请人员未上传用印影像,则不可加盖印章,用印人员写明原因后()用印任务。
营业结束后,印章保管机构应查看用印待办任务完成情况,对()任务做退回处理。内部印章管理系统待办任务日终()功能投产后,系统可自动处理未完成任务,无需()处理。
根据《关于印发〈交通银行单位银行结算账户尽职调查管理办法(2018年版)〉的通知》(交银办〔2018〕300号),进行尽职调查的方式包含()等多种形式,且时间、人员和影像等数据均纳入系统留存电子档案,故无需手工重复填写相关信息。
整改中发现的共性问题()