判断题公司客户能通过电话银行进行转账。
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网点收到明细账务智能监控平台的任务,经核实无需整改的,直接在“待处理任务”-“填写说明”中填写()反馈。
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现钞冠字号码采集功能业务菜单码为:()
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柜面支持办理以下哪项客户评估业务?()
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客户类核算种类是由()构成。
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存在合规问题、客户不配合开展尽职调查、无法联系客户等异常情形,在做好客户解释工作的前提下,可通过以下方式内部发起关闭协议()。
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以下属于常见的反洗钱信息有:()
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客户前来领取社保卡,但该卡因长期未领被招商银行进行封存管理。因原封存经办员不当班,网点与客户约定的后续领卡时间最长不得超过()。
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对于客户洗钱风险等级为B4(一般可疑交易报告客户)的,需到柜面签订代发协议时,需满足以下要求()。
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实物贵金属核查时,核查人员需将对()等内容详细记录在核心系统“备注说明”栏。
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冠字号码独立采集系统可关联点钞机或清分机,同一业务终端支持同时关联()。
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