问答题I理财的专属邮箱是什么?
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以下关于境外人士办理社保卡首次申领业务的说法中,正确的是()。
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网点办理境外人士激活社保卡金融账户时,如在核心系统查询到前期办理首次申领的尽调资料完整无异常且未超过()、客户无异常行为的,激活网点无需再发起尽调流程。
题型:单项选择题
对于客户洗钱风险等级为B4(一般可疑交易报告客户)的,需到柜面签订代发协议时,需满足以下要求()。
题型:多项选择题
对于实物贵金属的核查要求,以下说法正确的是:()
题型:多项选择题
客户来招商银行领取服务银行变更后的新社保卡时,经办员必须办理()。
题型:多项选择题
若系统跑批失败,客户在更新证件仍后被中止非柜面业务(子项BK)时,营业网点核查情况属实后,应如何处理?()
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实际反洗钱工作中,常见泄密场景包括:()
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客户申请将他行社保卡变更为招商银行,以下说法正确的是()。
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现钞冠字号码采集功能业务菜单码为:()
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核心系统9698“内部户账户历史交易查询”模块18位内部账户支持哪些查询方式?()
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