多项选择题以下国家或地区中,属于《高风险国家或地区名单》中“金融透明度较低的国家或地区”项目下的“避税型离岸金融中心”的有:()

A.阿曼
B.土耳其
C.墨西哥
D.阿联酋


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题以下单据中只需要加盖柜面业务章的有()

A.单位结算产品申请书第三联
B.对公智能定期存款协议开通回单
C.企业数字证书业务申请表
D.保证金确认书银行联和客户联

2.多项选择题延期管控的功能适用于关注原因为()的账户。

A.在岸超一年未活动
B.在岸临时户即将到期
C.在岸证照即将到期
D.人工关注

3.多项选择题下列属于本次迭代三期新增的企业APP扫码登录可办理的业务种类有()

A.自助回单机功能
B.一网通企业自助打印服务功能
C.开户易
D.预约易

4.多项选择题下列申请书可以简化用印为柜面业务章的是:()

A.开户申请书
B.账户管理协议
C.印鉴卡
D.开立机构外汇账户申请书
E.变更银行结算账户申请书》

5.多项选择题为加强机构外汇账户开销户业务的风险管控,总行已完成CMBRun机构外汇账户新开户、销户相关模块与()(),()及()的对接工作。

A.反洗钱名单过滤系统
B.黑名单标识检查
C.反洗钱风险评级系统
D.联网核查系统

6.多项选择题外汇局将于2019年8月30日晚20:00批次数据入库结束后进行数据接口程序升级,升级内容包括().

A.国际收支接口
B.银行资本项目接口
C.机构外币现钞存取数据接口

7.多项选择题托管资金专户开立及使用的印鉴()。

A.预留印鉴为XX证券股份有限公司公章+法定代表人名章
B.XX证券股份有限公司资产托管部门公章+资产托管部门负责人名章或法定代表人名章等相关有效授权印章
C.XX证券股份有限公司托管业务专用章+资产托管部门负责人名章或法定代表人名章等相关有效授权印章
D.XX证券股份有限公司托管资金专户财务专用章+资产托管部门负责人名章或法定代表人名章等相关有效授权印章

8.多项选择题实行存单质押流程优化功能的业务有:()

A.人民币单位普通定期存款
B.单位结构性存款
C.单位大额存单
D.智能定期存款
E.智能通知存款

10.多项选择题如因反洗钱调查或检查等工作需要,向有权机关提供网上企业银行、企业App业务数据或资料,应经()审定后提交给有权机关。

A.分行交易银行部
B.分行公司金融和事业总部
C.分行法律合规部
D.分行运营管理部

最新试题

印鉴卡行内用印,需加盖柜面业务专用章

题型:判断题

用印操作人员手工登记用印任务(菜单码9295)时,需将条形码标签平整的粘贴在用印单据上,“打印识别码”选择“N:否”,通过条码枪扫描或手工录入条形码。

题型:判断题

新增内保外贷履约的申报要求,区分银行履约和企业履约两种情形。

题型:判断题

为客户办理超等值10万美元的进口货款付汇业务时,因数据传输滞后原因,未能在外汇局Asone系统中查询到企业报关单信息,可由客户经理确认交易真实后,先为企业办理付汇业务,事后补办理核验手续

题型:判断题

招行与保险公司约定使用逐笔结算、逐批结算、逐曰结算(预扣模式)开展定制支付业务的,使用内部资金号“20620153:应付保险定制支付业务待清算资金”,归属科目“2062:其他应付款”,该内部资金号对应的内部户口在分行开立。

题型:判断题

同一笔离岸转手买卖项下货款收支应在招行同一网点采用同一币种(外币或人民币)办理收支结算。

题型:判断题

系统新增“银行汇票转营业外收入”(菜单操作码:5566)和“银行本票转营业外收入”(菜单操作码:5679),用于票据权利时效和诉讼时效均已届满且业务状态为“待兑付”的银行汇票、银行本票转营业外收入操作。

题型:判断题

证券交易结算资金第三方存管业务申请表仍需加盖柜面业务专用章,此次简化不涉及。

题型:判断题

应对合作支付机构办理的外汇业务的表面真实性、合规性进行合理审核。

题型:判断题

延期管控的功能只适用于关注原因为“在岸证照即将到期”和“在岸超一年未活动”的账户,临时户到期的能进行延期申请。

题型:判断题