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判断单位账户的电话号码与身份证件对应关系的合理性时,原则上,一个手机号码应对应一个自然人;一个自然人可使用多个手机号码,但应符合()要求。
A.人民银行
B.手机实名制
C.上级行
D.限定个数
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单项选择题
网点排查出涉嫌电信网络新型违法犯罪账户,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取()。
A.报告人行
B.报告上级行
C.后续控制措施
D.密切关注
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单项选择题
客户经理应按照“了解你的客户”的原则,掌握单位的基本经营情况和开户目的等事项,核实法定代表人或单位负责人开户意愿的真实性,审查单位身份证明文件、法人身份证件、开户授权书等的真实性,出具书面的()。
A.尽职调查报告
B.证明
C.开户通知书
D.情况说明
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