判断题利用“软条款”信用证进行诈骗属于信用证诈骗罪。
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7.多项选择题王某按照某银行支付的业务印章自己制作了一个业务印章,并印刷了空白存单,然后制作了一张50万元的银行存单,并以此从另一家银行获得抵押贷款50万元。根据《刑法》的有关规定,王某的行为()。
A.是伪造金融票证的行为
B.是合法的,因为自己在银行有抵押
C.是不合法的
D.属金融诈骗行为
E.属于洗钱行为
8.多项选择题非法为他人出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具(),情节严重的行为。
A.资信证明
B.信用证
C.保函
D.票据
E.存单
9.多项选择题冒用他人的汇票、本票、支票的表现有()。
A.行为人以非法手段获取的票据
B.没有代理权而以代理人的名义
C.超越代理权限的行为
D.用他人委托代为保管的票据进行使用骗取财物的行为
E.捡拾他人遗失的票据进行使用骗取财物的行为
10.多项选择题金融管理秩序是()等的总称。
A.银行管理秩序
B.货币管理秩序
C.外汇管理秩序
D.证券管理秩序
E.信贷管理秩序
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下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
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王某以高利率吸引公众存款,而后以更高利率将吸收的存款贷给一些公司企业。王某的这一行为违反了()。
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根据金融犯罪的客体不同,可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪和()。
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集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征是()。
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根据《中国人民共和国刑法》,下列行为涉嫌诈骗银行贷款的是()。
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金融凭证诈骗罪,是指以非法占用为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的()等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
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下列银行业犯罪中,其主观方面不是故意的是()。
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吸收客户资金不入账罪的犯罪主体为()。
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犯罪主体不能由单位构成的金融犯罪有()。
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违规出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具(),情节严重的行为。
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