A.个人私设银行
B.企事业单位私设储蓄所
C.农村资金互助社吸收社员以外的公众存款
D.商业银行在客户存款时许诺先付利息
E.商业银行正常吸收存款
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A.个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
B.某企业购买原材料的时候使用作废的汇票
C.银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E.某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财产据为己有
A.票据诈骗罪
B.违规出具金融票证罪
C.伪造、变造金融票证罪
D.违法发放贷款罪
E.贷款诈骗罪
A.商业银行的董事
B.商业银行的监事
C.商业银行的管理人员
D.信贷业务人员
E.以上人员的近亲属
A.犯罪主体不同
B.犯罪主观方面不同
C.犯罪客体方面不同
D.犯罪客观方面不同
E.最高法定刑不同
A.本罪侵犯的客体是国家对票据的管理制度
B.承兑,是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为
C.保证,是指对已经存在的票据上的债务进行担保的票据行为
D.本罪主体是一般主体,为银行工作人员
E.本罪主观方面是故意
A.犯罪事实
B.犯罪主体
C.犯罪客体
D.犯罪主观方面
E.犯罪客观方面
A.侵犯的客体是国家的银行管理制度
B.主观方面是故意,并且不具有非法占有不特定对象资金的目的
C.自然人犯本罪数额巨大或有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金
D.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照相关规定进行处罚
A.集资诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.破坏银行管理罪
D.吸收客户资金不入账罪
A.以假币换取货币罪
B.私藏假币罪
C.持有、使用假币罪
D.购买假币罪
A.以金融机构工作人员购买假币罪、以假币换取货币一罪处罚
B.以金融机构工作人员购买假币罪和金融机构工作人员以假币换取货币两罪并罚
C.以金融机构工作人员购买假币罪处罚
D.以金融机构工作人员以假币换取货币罪处罚
最新试题
吸收客户资金不入账罪的犯罪主体为()。
下列属于违法发放贷款罪的主体是()。
某人被银行辞退,离职后佯装仍在银行上班,自称能弄到银行内部高利息集资指标,很多人信以为真,他获取大量资金后携款潜逃。该行为涉嫌构成()。
金融凭证诈骗罪,是指以非法占用为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的()等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
下列金融犯罪中,犯罪主体属于一般主体的是()。
根据金融犯罪的客体不同,可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪和()。
以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,涉嫌构成“贷款诈骗罪”的情形有()。
下列属于票据诈骗罪客观方面表现的有()。
下列关于非国家工作人员受贿罪的说法,正确的有()。
王某以高利率吸引公众存款,而后以更高利率将吸收的存款贷给一些公司企业。王某的这一行为违反了()。