自然人客户开通存款第三方托管和开立个人存款证明的，对其身份的识别采取的措施有...

多项选择题自然人客户开通存款第三方托管和开立个人存款证明的，对其身份的识别采取的措施有（）。

A.出示身份证
B.联网核查
C.留存身份复印件
D.无需留存身份复印件

1.多项选择题客户通过柜面委托进行外汇宝交易时，须填写中国农业银行外汇宝交易申请书（一式两联），连同借记卡一起交经办柜员，柜员应重点审核申请书中（）等字迹有无涂改，内容是否完整、正确。

A.借记卡卡号
B.申请日期
C.买卖的货币币种
D.金额
E.性质

2.多项选择题外汇宝委托撤单是指客户要求对尚未成交的委托进行撤销，柜员受理时应重点审核（）。

A.外汇宝交易申请书填写是否完整、正确，要求撤销的交易原委托流水是否为未成交的委托交易流水号
B.是否为客户本人
C.是否是本柜员受理的委托交易
D.代理的是否持双证

3.多项选择题办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。

A.来源
B.性质
C.去向
D.用途

4.多项选择题外汇局对外汇账户按交易性质分为（）。

A.外汇结算账户
B.外汇储蓄账户
C.资本项目账户
D.经常项目账户

5.多项选择题柜员受理西联收汇业务重点审核（）。

A.客户提供的有效身份证件
B.收汇有效凭证的合规、合法性
C.收汇单收款人名称、地址、电话；汇款人国家、名称、地址、电话；收款币种和金额（大小写）；西联监控号（十位阿拉伯数字）；验证身份问题和答案等是否内容完整、清楚，字迹有无涂改
D.客户填写的国际收支申报单是否详实

6.多项选择题客户申请开通外汇宝交易功能，应提供以下资料（）。

A.本人有效身份证件、复印件一份
B.《中国农业银行外汇宝交易协议书》（一式两联）
C.个人客户风险承受能力评估问卷
D.用于外汇宝交易的金穗借记卡
E.客户如需开通外汇宝网上银行交易的，还须签订《中国农业银行电子银行服务协议》（一式两联）

7.多项选择题外汇宝交易方式可分为（）。

A.分割交易
B.多重交易
C.市价交易
D.委托交易

8.多项选择题客户办理外汇宝解约须（）。

A.可由他人代理
B.客户本人办理
C.提供的有效身份证件种类和号码必须与该客户的借记卡客户资料核对一致
D.客户号下未成交的委托可不进行撤单

9.多项选择题营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核（）凭证无误后，方可为客户办理西联发汇。

A.外汇局核准件
B.汇款人有效身份证件
C.发汇单
D.收汇单
E.汇款有效凭证

10.多项选择题客户申购汇利丰产品，应填写并提供以下资料（）。

A.“汇利丰”个人客户风险承受能力评估问卷
B.“汇利丰”个人结构性存款交易协议
C.理财产品说明书（理财计划书）
D.本人借记卡
E.本人有效身份证件