单项选择题如维护(),则该账户禁止向()账户转账,如维护了(),该账户只能向()账户转账。

A.黑名单;白名单;白名单;黑名单
B.黑名单;白名单;白名单;白名单
C.黑名单;黑名单;白名单;白名单
D.白名单;黑名单;黑名单;白名单


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1.单项选择题每日对未登记的核实业务,系统会生成()。

A.业务清单
B.核实清单
C.待处理清单
D.未处理清单

2.单项选择题以客户为单位,按周期统计在()办理的交易金额、交易笔数。

A.柜面
B.自助渠道
C.网银
D.以上都是

4.单项选择题对公存取款业务有()种渠道可以办理。

A.1种
B.2种
C.3种

5.多项选择题哪些数据上线后系统查询不到()。

A.新老系统移植数据
B.超过数据留存期限
C.上线后某一日余额

6.多项选择题询证函新的处理流程为()。

A.收函、受理、填制证明
B.审核签章
C.扫描、录入
D.收费、回函

7.多项选择题资信证明采用集中化处理模式为()。

A.采用标准的申请表
B.前台柜员受理并扫描
C.后台集中切片录入
D.前台审阅、打印并扫描存档

8.多项选择题集中化业务模式后,资信证明业务与旧流程有以下哪些区别()。

A.系统自动读取数据
B.系统打印
C.纸质留存底联
D.联动付出凭证

9.多项选择题资信证明的开立范围包括()。

A.单位账户开销户证明
B.单位存款余额证明、单位存款发生额证明
C.单位贷款余额证明、单位贷款发生额证明
D.单位存款时点余额证明

10.单项选择题原资信证明处理流程中为手工付出凭证,新处理流程中为()。

A.按原流程处理
B.联动付出凭证
C.无需付出

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货币兑换是指将一个国家的货币按照一定的价格(即汇率)兑换成另一个国家的货币。

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现场核实时,五万元以下(含)的存单(折)、卡正式挂失,由账户归属客户经理负责核实。

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客户在交通银行办理个人出境游保证金证明业务时,需凭本人有效实名制身份证件原件和客户与境内旅游机构共同签署的《交通银行个人出境游保证金证明三方协议》(一式三份)等书面材料到柜台办理,不允许代办。

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客户可在交行任一营业网点办理个人资信证明业务(包括个人存款证明和新增的六项个人资信证明业务),该业务不支持异地开立。

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现场核实时,五万元以上的存单(折)、卡正式挂失业务,由受理网点经办柜员负责核实。

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分行在办理挂失时可以上传的一笔影像中同时包含客户本人的两种有效身份证件(如同时上传户口簿及临时身份证)。

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保证金账户管理优化后可由业务系统联动开立账户。

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新增的个人资信证明均不需对相关账户进行止付处理,且不需办理销证手续。

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ABC类会计印章领用,分行、支行、印章使用人需要在“会计印章系统”中操作()交易。

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出票人应在提示付款期后将票据交收款人。

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