定期提前支取或定期部分提前支取的交易发生下列哪些情况需要登记疑点（）。

多项选择题定期提前支取或定期部分提前支取的交易发生下列哪些情况需要登记疑点（）。

A.无批注证件
B.留存身份证复印件且联网核查
C.机印记录与用户填写信息不一致
D.原存款凭证未收回

1.多项选择题批量开户的稽核要点包括（）。

A.是否与单位客户签字批量开户协议
B.是否提供批量业务申请书
C.委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表
D.是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件

2.多项选择题定期开户交易稽核的重点应包括（）。

A.凭证填写是否完整；业务章、名章是否齐全
B.机印记录是否与填写内容一致
C.有无留存身份证复印件（如有代办，需留存双人）
D.是否有联网核查记录，如有不符有否有辅助证明文件（如有代办，需核查双人）

3.多项选择题下列哪些交易需要身份证联网核查及身份证复印件（）。

A.一本通开户
B.60000元活期存款
C.49000元活期取款
D.80000元定活两便清户

4.多项选择题网点柜员差错详情表中，差错的范围是指（）

A.在途的差错
B.核销的差错
C.注销的差错
D.警示的差错

5.多项选择题符合以下哪些条件的个人活期存款账户，免收小额账户管理费（）

A.在中平签约的代收代付活期结算账户
B.偿还个人贷款、信用卡自动划款的活期账户
C.用于购买基金、理财产品、国债、保险产品的活期账户
D.VIP客户名下的所有活期账户

6.多项选择题按照储蓄制度规定，下列业务中，必须进行客户身份识别的是（）。

A.无密户取款
B.开户
C.重新写磁
D.密码修改

7.单项选择题下列哪项业务无密户只能在开户网点办理（）。

A.存款
B.补登折
C.密码加办
D.查询

8.单项选择题整存整取特种存单超过（）万元需分笔开户。

A.100
B.200
C.300
D.500

9.单项选择题客户办理存折取款时，金额在（）以上需使用专业仪器鉴别真伪。

A.5000（不含）
B.5000（含）
C.1万（不含）
D.1万（含）

10.单项选择题下列不属于客户有效实名证件的是（）。

A.身份证
B.临时身份证
C.学生证
D.护照