多项选择题在国际汇入汇款业务中,集中处理中心的解付方式分为()。
A.自动解付
B.后台柜员手工帐户解付
C.账户解付
D.现金解付
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1.单项选择题违反TPTS系统授权管理规定并造成资金损失的,给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分;情节严重的,给予()处分。
A.警告至解除劳动合同
B.警告至撤职
C.解除劳动合同
2.单项选择题与行内外人员相互勾结,违规使用TPTS系统中的退划、转划报文,将有关真实业务或虚填业务退划或转划给行内外相关人员,造成行内资金损失或非法获利的,给予主管人员和其他责任人员()
A.警告至解除劳动合同
B.记过至撤职
C.解除劳动合同
3.单项选择题虚设TPTS系统中客户资料或篡改客户资料,影响业务正常运行,造成银行或客户资金损失的,给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分;情节严重的,给予()。
A.记大过至撤职处分或解除劳动合同
B.撤职
C.记过至撤职
4.单项选择题故意违反TPTS系统操作规程,错用、串用报文格式的,给予主管人员和其他责任人员()处分;情节严重的,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同。
A.警告至记大过
B.警告
C.记过至记大过
D.警告至记过
最新试题
银行按照个人开户时提供的()确定账户主体类别,所开立的外汇账户应使用与()记载一致的姓名。
题型:填空题
以下关于国际收支申报的说法中正确的有()。
题型:多项选择题
2007年2月1日起施行的《个人外汇管理办法实施细则》中明确“不再区分现钞和现汇账户,对个人非经营性外汇收付统一通过()进行管理。”
题型:单项选择题
境内个人在年度总额内结汇,如由直系亲属代为办理,需提供()。
题型:多项选择题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()并登记。
题型:单项选择题
个人经常项目项下外汇收支分为()。
题型:单项选择题
按照我国2008年颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》规定,下列属于外汇范围的是()。
题型:多项选择题
境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为()。
题型:单项选择题
外汇储蓄账户的收支范围为()、()的资金划转。
题型:填空题
各外汇指定银行应按照规定对个人外汇业务进行(),不得伪造、变造交易。
题型:填空题