根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。

对于汇发（2009）56号“二”（一）中“对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。”解释是什么？

个人经常项目项下外汇收支分为（）。

通过银行柜台（）不纳入个人结售汇系统。

下列属于国际收支中经常项目的有：（）。

凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。

境内个人自费出境学习学费或生活费超过年度总额的购汇所需审核的资料有（）。

外汇储蓄账户的收支范围为（）、（）的资金划转。

对于境内个人办理结汇业务，一次性结汇金额在等值5万美元以内的，正确的办理手续是（）。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。