判断题前台柜员利用汇入报文向查询中心发送一笔内部查询报文,该柜员应在随后的几天内,通过调阅55472查询MT996报文,接收查询中心发来的查复报文。
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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()并登记。
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对于境内个人办理结汇业务,一次性结汇金额在等值5万美元以内的,正确的办理手续是()。
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以下关于国际收支申报的说法中正确的有()。
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目前以下柜台交易可不录入个人结售汇系统()。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的(),金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
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境内个人是指持有()、()、()的中国公民。
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境外个人超过年度总额的结汇,正确的办理手续是()。
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境外个人原兑换未用完人民币的具体内容是:()。
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凡列入美国OFAC等制裁名单的()以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。
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外管局结售汇系统录入时对没有身份证的境内个人编码方法。
题型:问答题