A.一千元以上或者币量在一百张(枚)
B.二千元以上或者币量在二百张(枚)
C.三千元以上或者币量在三百张(枚)
D.四千元以上或者币量在四百张(枚)
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A.县银监办
B.市银监分局
C.省银监局
D.银监会
A.县银监办
B.市银监分局
C.省银监局
D.银监会
A.县级成员行社
B.市级成员行社
C.设区市办事处
D.省级联社
A.县级成员行社
B.市级成员行社
C.设区市办事处
D.省级联社
A.案发网点意见
B.法人单位意见
C.专案组意见
D.司法机关结论
A.发生案件(风险)信息时
B.报送案件(风险)信息时
C.抓获全部犯罪嫌疑人后
D.案件经司法机关结案后
A.十个联动措施
B.十三条意见
C.二十条禁令
D.四十八条重点措施
A.十个联动措施
B.十三条意见
C.二十条禁令
D.四十八条重点措施
A.委托检查
B.定期检查
C.全面检查
D.明查暗访
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