A.查会计总账，有无异常波动
B.相关科目分析
C.审查重要时间段
D.调阅开户清单排查
E.查阅库存现金和登记簿
F.查阅储蓄科目中的付息凭证

A.核对法
B.盘点法
C.观察法
D.鉴定法

A.不严格执行储蓄政策与原则
B.不严格执行内部控制制度
C.账务核算不正确
D.“公款私存”
E.虚增储蓄存款
F.错计、错付储蓄利息
G.挂失手续不合规

A.对账单
B.未达账项
C.抽查余额较大、存取频繁且近日有支取较大额度款项的
D.单位存款账户开户资料

A.开户管理、账户管理不严格
B.对账不规范
C.支付存款、计息金额有误
D.存单等重要空白凭证及印鉴管理不严
E.虚假存款
F.挪用和侵占存款和利息
G.公款私存

A.不按合同规定使用贷款
B.进行股本性投资
C.不按借款合同偿还贷款
D.未按时还息
E.提供虚假报表

A.基本情况
B.财务状况
C.担保抵押文件
D.分析报告
E.备忘录
F.信函
G.项目档案资料

A.查贷后检查表
B.查信贷台账
C.查企业财务报表
D.查还款记录

A.贴现票据的合法性和合规性
B.贴现资格
C.贴现审批手续
D.贴现金额、利息、期限
E.到期收回款项

A.借款人经营风险
B.贷款管理风险
C.外部经营环境风险
D.国家风险