在进行受益所有人身份识别时，如非自然人客户受益所有人涉及外国政要、国际组织高...

判断题在进行受益所有人身份识别时，如非自然人客户受益所有人涉及外国政要、国际组织高级管理人员，及上述人员父母、配偶、子女等近亲属，以及通过工作、生活等与其产生共同利益关系的其他自然人，各分支机构在与其建立业务关系前必须采取措施进一步深入了解客户财产和资金来源，并经支行行长在《客户信息采集表》上签署审批意见后方可开户。

参考答案：错

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1.判断题吞没卡要做到双人操作、双人保管，没收吞没卡时授权人员应将实物与系统信息进行核对，归还吞没卡时授权人员应核对是否本人领取，吞卡超过一个月无人领取应及时做作废处理，剪角作废应双人操作，上缴作废卡及时进行系统出库操作。

参考答案：对

2.判断题对于存款资金网络司法扣划扣款成功但资金划转失败，扣划资金暂存于内部账户（“26102-待划转扣划资金”科目）的情况，应纳入日终挂账余额核对，但无需纳入存款系统“挂销账登记簿”手工挂销账处理。

参考答案：错

3.多项选择题存款资金网络司法扣划资金划转失败的处理要求，以下说法正确的是（）

A.营业网点每日日终通过“26102-待划转扣划资金”和“121821-大额往来账登记簿查询”查询退回原因。
B.通过“313301-协助控制请求信息查询与法律文书信息下载”交易，下载司法网络扣划文书，与文书中记载的执行法官信息进行联系，及时将划转资金失败情况反馈扣划资金执行法院，说明详细情况，资金后续划转时，需要法院执法人员到柜面提供相关司法文书办理。
C.根据法院修改的收款账户信息再次划转资金等情况的，比照柜面司法扣划的流程操作，打印网络司法扣划文书和被执行账户扣划资金汇出失败的记录截屏，核对上述资料与法院再次申请划转资金业务资料的一致性。
D.审核无误后，使用“302103-二代往账内部账汇划业务”交易，将存放于营业网点“26102-待划转扣划资金”内的资金划入扣划司法文书修改后的收款账户。前述打印资料要作为业务附件一并扫描到集中作业影像。

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4.单项选择题存款资金网络司法扣划上线存款资金网络扣划涉及的账户不包括（）。

A.人民币定期存款账户
B.活期存款账户
C.外币存款账户

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5.判断题对于渤赢鑫A、渤赢鑫B服务分档签约的，其利率浮动审批权限，由其中任何一档的权限授权即可。

参考答案：错

6.单项选择题受理岗在提交远程实时业务后，长时间无应答、无获取业务授权员信息，可以使用（）交易查询该笔业务。如显示业务处理结果为“完成”时，受理岗可以点击“撤销授权”按钮与主机重新通讯并通过相关交易查询该笔业务是否记账成功，如确实未记账可以重新提交业务

A.“301021-集中授权业务查询”
B.“301006-往账汇总查询”
C.“301002-轨迹查询交易”

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7.单项选择题网点在办理集中汇款业务出现系统异常或其它情况时，未确认任务已终止就再次发起业务，导致同一笔业务多次发起，后被系统判重终止的，总行以“业务重复发起”拒绝，作为重大差错处理。为避免同一业务重复汇出，各网点对于无法判断状态的任务，可通过（）进行查询，确认业务已终止后方可重新提交该业务。

A.“301006-往账汇总查询”
B.“301002-轨迹查询交易”
C.以上皆可

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