在私人银行推介产品运营情况的检查中，应综合包括走访记录、媒体报道、监管部门通报等信息。

商业银行可以为多个理财计划对应的投资资产组合进行建立统一账户，并实现综合管理。

商业银行在披露理财产品的相关信息时，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。

商业银行可以将客户（包括个人客户和机构客户）理财资金委托给信托公司进行投资。

在代销业务的后续监控中，代销业务各条线主管部门应根据总行统筹规划制定统一的的监控方案。

信托公司信托赔偿准备金低于银信合作信托贷款余额的5%的，信托公司不得分红。

在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

在私人银行推介产品监控管理中，对于组合投资类产品，应分拆各期次资金和资产方项目分别进行监控管理。

在月末、季末商业银行可以变相调节存贷比等监管指标，进行监管套利。

在代销业务中，总行风险主管部门应每年对开展合作的合作机构的业务管理情况进行年度综合评价。