单项选择题

业务发展要以（）为前提，不为涉嫌洗钱.恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散等行为提供任何金融服务，不为被制裁的国家.实体和个人提供被禁止的金融服务；不因监管差异放松集团政策，不因业务利益改变合规标准。

A.合法
B.合规
C.合理
D.真实

你可能感兴趣的试题

单项选择题

凡无法获得基础交易详细信息或尽职调查结论不明确的，应（）

A.拒绝办理
B.继续办理
C.报一级机构业务主管部门及内控合规部门审批
D.报总行审批

单项选择题

委托第三方代为履行识别客户身份的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任？

A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任