多项选择题各级机构在收单业务管理中发现案件线索时应向以下哪些机构提供手机整理的材料?()

A.公安机关经侦部门
B.总行信用卡中心
C.本级联合整治银行卡违法犯罪办公室
D.中国银联
E.监管机构


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1.多项选择题以下哪些商户易发生虚假交易?()

A.电话营销
B.信函营销
C.网络销售
D.音像制品出租
E.机票代售

2.多项选择题以下哪些商户易恶意倒闭?()

A.跳蚤市场
B.二手市场
C.街头个体户
D.短期培训班
E.俱乐部

3.多项选择题以下哪些商户易发生套现?()

A.小型经贸公司
B.批发类商户
C.中介服务机构
D.旅行社
E.咨询服务类机构

4.多项选择题以下哪些商户易成为伪冒卡使用目标?()

A.机票代售点
B.手机专卖店
C.珠宝及工艺品店
D.中介机构
E.名牌服饰

5.多项选择题推广人员在商户现场调查中,以下哪些现象属于需深入调查现象?()

A.经与商户负责人或员工交谈,发现他们对经营状况不太了解的
B.商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因
C.商户仅有小面积的办公场所,没有经营场所和货品,员工也非常少
D.商户声称已经营了一段时间,但没有存货或存货很少

6.多项选择题因商户停业或终止业务合作等原因需要收回POS机具时,分支行应当做哪些工作?()

A.认真核对原登记记录
B.机具核对商户撤机原因
C.检查数量是否相符
D.机具有无毁损
E.机具管理台账的更新

7.多项选择题在以下哪些情况下应该暂停商户收单业务结算账户的资金支付?()

A.争议款项过高
B.退款交易过多
C.退款额过高
D.拖欠退款额过高
E.商户存在套现嫌疑

8.多项选择题以下哪些材料可以作为风险高发类商户的辅助证明材?()

A.商户财务报表或销货清单
B.近三个月的完税证明
C.近三个月的水电费缴费证明
D.营业用房租赁合同或自有房产证明
E.商户的经营地址非常偏僻,远离市中心

9.多项选择题市场推广人员进行商户现场调查的主要内容为()

A.基本情况
B.收单经验
C.经营和财务情况
D.信用状况
E.经营性质

10.多项选择题徽商银行对商户进行筛选的基本原则包含哪些?()

A.合法合规性
B.真实合理性
C.持续稳定性
D.管理规范性
E.条件具备性