在私人银行推介产品监控管理中，发起机构私人银行业务部门的风险及处置信息应及时上报总行私人银行事业部，但不需抄报同级资产监控部门。

在代销业务中，合作机构准入资格一经核准，适用于全行各代销业务条线。

信托公司信托赔偿准备金低于银信合作信托贷款余额的5%的，信托公司不得分红。

私人银行推介产品的关注类产品名单由分行分别进行维护。

在私人银行推介产品管理中，发起机构必须签署资金监管协议。

在私人银行推介产品管理中，发起机构需按季度提交关注类产品运营情况监测检查报告。

在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

商业银行可以为多个理财计划对应的投资资产组合进行建立统一账户，并实现综合管理。

媒体报道信息可作为私人银行推介产品风险信息的获取渠道之一。

在月末、季末商业银行可以变相调节存贷比等监管指标，进行监管套利。