在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

民生银行“基本风险政策”再按年度集中制定。

在月末、季末商业银行可以变相调节存贷比等监管指标，进行监管套利。

在私人银行推介产品运营情况的检查中，应综合包括走访记录、媒体报道、监管部门通报等信息。

在私人银行推介产品监控管理中，发起机构私人银行业务部门的风险及处置信息应及时上报总行私人银行事业部，但不需抄报同级资产监控部门。

根据代销业务的规定，二级分行或支行不得与其他机构签订产品代销协议并销售其产品。

商业银行可以将客户（包括个人客户和机构客户）理财资金委托给信托公司进行投资。

私人银行推介产品的关注类产品名单由分行分别进行维护。

银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。

在代销业务的后续监控中，代销业务各条线主管部门应根据总行统筹规划制定统一的的监控方案。