《企业网上银行反洗钱工作指引》规定，各行在受理企业客户申请时务必对企业身份进...

多项选择题《企业网上银行反洗钱工作指引》规定，各行在受理企业客户申请时务必对企业身份进行确认，不得为（）办理企业网上银行服务。

A.空壳公司
B.匿名公司
C.集团客户
D.虚假公司

1.多项选择题《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供（）等服务。

A.咨询
B.账户
C.结算
D.宣传资料

2.多项选择题票据权利是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括（）权和（）权。

A.付款请求
B.追索权
C.再追索权
D.提示付款权

3.多项选择题单位人民币通知存款需一次性存入，下列起存金额不正确有（）。

A.10万元
B.5万元
C.50万元
D.20万元

4.多项选择题旅保通产品开办的业务范围包括保证金（）。

A.存款
B.增存
C.取款
D.补款

5.多项选择题使用旅保通产品的旅行社应在民生银行开立（）账户。

A.对公人民币结算账户
B.保证金专用账户
C.外汇账户
D.个人结算帐户

6.多项选择题在票据托管业务中，客户委托民生银行托管的票据必须是（）。

A.未到期
B.合法取得
C.享有票据权利
D.已背书的

7.多项选择题《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，单位客户开立银行结算账户时，由法定代表人或单位负责人授权他人办理的，除要求其出具相关证明文件外，还应要求其出具（），并留存授权书原件及身份证复印件。

A.法定代表人或单位负责人的授权书
B.单位的授权书
C.法定代表人或单位负责人的身份证件原件
D.被授权人的身份证原件

8.多项选择题存款人变更预留单位公章或财务专用章时，应出具：（）

A.《中国银行股份有限公司单位银行结算账户预留印鉴变更申请书》
B.涉及名称变更的，出具存款人已变更的账户资料
C.加盖新印鉴的全套印鉴卡以及原印鉴卡
D.相关证明文件

9.多项选择题集中授权系统依据各项业务管理规章，审核业务交易及凭证要素的（）。

A.准确性
B.合规性
C.完整性
D.内在关联性

10.多项选择题核心系统授权柜员级别分为（）三个级别。

A.5级
B.6级
C.8级
D.10级