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A.错账冲正交易
B.强制修改客户信息资料
C.本、外币长期不动户交易
D.BGL账户监控及过渡科目监控
A.资金来源；
B.资金用途；
C.经济或经营状况变化的信息；
D.贸易或交易的背景、交易对手情况。
A.对于有可能产生损益的冲正，如冲正金额在人民币1千元以下（不含）由业务经理审批后办理。
B.对于涉及到客户账，但不会产生银行损益的冲正，如冲正金额在人民币10万元以下由业务经理审批后办理。
C.节假日的冲正业务如超过业务经理审批权限，应先征得对应权限管理人员同意，签名审批手续必须在工作日即时补齐。
D.使用强制扣划办理信用卡逾期未还业务无需业务经理审批。
A.等值3千美元（含）以上汇款人为境内个人的境外汇入款可以入账，但必须客户到银行办理收支申报
B.等值1万美元（含）以下的旅行支票兑付柜台可以直接办理，不必托收
C.等值1万美元以上外币提现需提供本人有效证件及《提取外币现钞备案表》
D.境内和境外居民每人每年结汇额度为累计等值5万美元
最新试题
个人联名账户的临时挂失可通过95566、网银办理。
对已被冻结止付的个人存款账户，银行可受理挂失申请，解除或撤销挂失不改变账户挂失前的冻结止付状态。
办理定期存折办理挂失，如柜员在9081交易录入册号，系统只对该册进行冻结，账户的状态仍为正常。
金融交易错账，应采取全额冲正，如果由于余额不足等原因，不能采用全额冲正的，应在相关传票上注明情况。
对基本存款户转为一般存款户的，应要求存款人及时提供新的基本户开户许可证原件，在未收到新开户许可证前将账户状态维护为“贷方冻结”。
按个金部发文要求，卡BIN号为621666（理财卡）、621668（财富卡）、621786（理财卡）、621788（财富卡）在异地取现可以享受免费，提示码应选择NF。
办理公务卡还款支票收款人应写持卡人的姓名。
集中授权投产后冲正业务的处理原则：冲正原因及其真实性由现场业务经理负责管理授权，集中授权的授权人员负责系统授权。
在行式自助设备、自助银行营业时段的安全巡查由经营性机构负责，每日安全巡查不少于一次。
持借记卡存入外币现钞时，在核心银行系统的交易画面中必需录入现金统计分析码。