单项选择题《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法(2010年版)》第一百二十八条对业务经理等非临柜人员到前台操作柜员业务行为的,后果特别严重的,给予()处罚。
A.扣减绩效收入
B.警告
C.撤职处分或辞退
D.记大过处分
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1.单项选择题《中国银行股份有限公司个人存款挂失业务管理办法(2012年版)》中规定对单笔挂失金额()万元(含)以下或等值外币的解除挂失业务(密码与凭证同时挂失除外),在核实确认账户所有人身份及代理人(需符合管理办法规定的代办情况)无误,确定没有挂失冒领等风险的前提下,可选择当日或7日后办理凭证换发、账户解冻或密码重置等解除挂失手续。
A.5
B.10
C.15
D.20
2.单项选择题“重空辖内调入29155”交易成功后,凭证状态为“在途”的将变为()
A.“未用”
B.“使用”
C.“待销毁”
3.单项选择题“29154重空辖内调出”交易成功后凭证状态为“待销毁”状态的重空,其状态为()。
A.变化为“销毁”
B.不变
C.使用
D.未用
4.单项选择题()是操作风险控制与评估(RACA)工作的主要目标和基础
A.业务流程
B.业务种类
C.业务领域
D.业务产品
5.单项选择题每名柜员最多绑定()台终端。
A.3
B.5
C.6
D.7
6.单项选择题BGL账户金融类交易核准时,检查()
A.业务背景是否真实、原始纸制凭证和业务传票是否有效
B.经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续
C.交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整
D.以上都对
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下列哪些直系亲属关系证明是有效的()
题型:多项选择题
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行可以不进行客户身份识别。
题型:判断题
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
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下列关于协助执行工作描述正确的是()
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注册验资账户的期限较短,一般为3-6个月。
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下列关于贷款调整业务描述正确的是()。
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下列关于动态口令牌、USBKEY管理描述正确的是()。
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下列关于人民币旅行支票的兑付操作描述正确的是()。
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暂付暂收款项挂账处理,若业务发起机构与交易处理机构不为同一部门,需填制“申请书”一式三联;若业务发起机构与交易处理机构为同一部门,可填制“申请书”一式两联。
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下列关于存贷款计息期限的计算描述正确的是()。
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