单项选择题同一协议连续()账单未反馈回执的,CASS系统自动将其转为未回预警。

A.一期
B.两期
C.三期
D.四期


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2.单项选择题体现零售贷款表外担保品悬空报表为()。

A.PYDD3090
B.LOND5980
C.LOND7010
D.LOND9050

3.单项选择题台湾地区个人人民币对大陆汇款应为()项下业务,汇款人()为同名汇款或其他收款人,对未用完部分款项()汇回。

A.资本;可以;可以
B.资本;不可以;不可以
C.经常;不可以;可以
D.经常;可以;可以

4.单项选择题受系统限制,不可以办理撤销的挂失种类()。

A.密码挂失
B.存单折挂失
C.借记卡挂失
D.借记卡与密码同时挂失

6.单项选择题受到警告处分的,()内不得晋升职务。

A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.十二个月

8.单项选择题是反映关键操作风险状况的一系列统计数据,定量跟踪监测风险发生可能性、影响度或某一控制有效性()

A.操作风险控制与评估(RACA)
B.操作风险关键风险指标(KRI)
C.损失数据搜集(LDC)
D.内部控制与操作风险管理报告

10.单项选择题商业银行内部控制应当贯彻()、审慎、有效、独立的原则。

A.全面
B.成本效益
C.适应
D.制衡

最新试题

针对存量已挂失对账簿的业务,可通过“000500补换发存折”交易,选择“挂失换发”进行处理。

题型:判断题

下列关于人民币旅行支票的兑付操作描述正确的是()。

题型:多项选择题

总行版智能通存款产品签约允许代办,需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。

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重要空白凭证的准入必须依据省行运营控制部的文件执行,非运营控制部准入的重空类别不得纳入重要空白凭证管理。

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整改验证是指根据事先确定的标准,对整改单位执行整改计划的状况及效果进行核实、评价的管理活动。整改验证一般是通过现场核查、抽查、访谈或者非现场业务系统数据筛选和分析、调阅工作资料或文件、查看录像等合理有效的方式进行。

题型:判断题

重要空白凭证的调剂,要求接收柜员和领用柜员同时在系统中登陆,但可以在不同机构的柜员间进行调剂。

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在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行可以不进行客户身份识别。

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注册或增资验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册或增资验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。

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下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是()

题型:多项选择题

下列何种情况下,银行要收回原来向客户开出的所有存款证明()

题型:多项选择题