A.一期
B.两期
C.三期
D.四期
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A.日常监控原则
B.风险控制原则
C.交易监控原则
D.事后监控原则
A.PYDD3090
B.LOND5980
C.LOND7010
D.LOND9050
A.资本;可以;可以
B.资本;不可以;不可以
C.经常;不可以;可以
D.经常;可以;可以
A.密码挂失
B.存单折挂失
C.借记卡挂失
D.借记卡与密码同时挂失
A.企业单位、个人账户
B.海关账户
C.法院账户
D.税务机关账户
A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.十二个月
A.5
B.10
C.15
D.20
A.操作风险控制与评估(RACA)
B.操作风险关键风险指标(KRI)
C.损失数据搜集(LDC)
D.内部控制与操作风险管理报告
A.撤销
B.修改
C.冲正
D.删除
A.全面
B.成本效益
C.适应
D.制衡
最新试题
针对存量已挂失对账簿的业务,可通过“000500补换发存折”交易,选择“挂失换发”进行处理。
下列关于人民币旅行支票的兑付操作描述正确的是()。
总行版智能通存款产品签约允许代办,需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。
重要空白凭证的准入必须依据省行运营控制部的文件执行,非运营控制部准入的重空类别不得纳入重要空白凭证管理。
整改验证是指根据事先确定的标准,对整改单位执行整改计划的状况及效果进行核实、评价的管理活动。整改验证一般是通过现场核查、抽查、访谈或者非现场业务系统数据筛选和分析、调阅工作资料或文件、查看录像等合理有效的方式进行。
重要空白凭证的调剂,要求接收柜员和领用柜员同时在系统中登陆,但可以在不同机构的柜员间进行调剂。
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行可以不进行客户身份识别。
注册或增资验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册或增资验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是()
下列何种情况下,银行要收回原来向客户开出的所有存款证明()