A.由于汇路引起的跨境收支
B.境内银行自身、境内银行之间发生的跨境收支
C.在境内银行开立的离岸账户与境内其他账户间的收支
D.信用卡消费和取现
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A.移交人员、接交人员
B.移交人员、接交人员、派驻业务经理
C.重要物品交接登记簿
D.重要物品交接登记簿及印鉴卡片清单
A.营业机构凭有权审批人双人审批的《中国银行股份有限公司上门预留印鉴登记单》发放空白印鉴卡
B.一名上门人员应在《重要单证登记簿》上登记签收
C.在空白印鉴卡上填写户名
D.在营业柜台(监控下)现场办理密封手续后于封口处加盖银行业务用章
A.通过核心银行系统400、440交易查询账户状态
B.通过29174交易查询与该账户关联的重要空白凭证状态
C.通过29163交易收回所有该账户下的重要空白凭证(留一张做销户用),对未使用重要空白凭证进行销号处理,使用29167交易将客户自行作废的重要空白凭证修改为外部作废
D.如有未退回的未用空白重要凭证,存款人必须向开户行提交正式公函,声明由此引起的一切损失由存款人自行负责,并在声明中注明未退凭证种类及号码
A.匿名账户
B.中英文名账户
C.假名账户
D.英文名账户
A.客户身份识别
B.征信系统使用合规性
C.代保管客户重要物品
D.过渡资金
A.对于日终余额为0类的产品,每日营业终了时,通过BANCS20400、20490交易,确保该类账户当日余额结0
B.对于建卡类产品,可通过运营监控服务平台每天查询账户挂账时间,对于超过合理挂账期限的资金及时转销
C.仅限所在机构操作类产品,指定人员在每日营业终了时,逐笔核对账户交易流水与业务凭证是否一致,不一致则及及时查找问题并于当日解决
D.外围系统调用类产品,应指定人员每天利用外围系统出具的业务报表,与BGL账户余额进行核对,确保账账相符
A.将保证金账户视为一般结算账户使用
B.串用、挪用或出租、出借保证金账户
C.违规调出保证金账户资金用于理财等
D.利用保证金账户为出质人逃避债务
A.借记卡无卡支付
B.借记卡ATM取现限额
C.境内外POS消费限额设定
D.理财关系签约(X-PAD签约)
A.高
B.中
C.低
D.很高
A.数据筛选
B.录像查阅
C.交易确认
D.上门核实
最新试题
针对存量已挂失对账簿的业务,可通过“000500补换发存折”交易,选择“挂失换发”进行处理。
整改验证是指根据事先确定的标准,对整改单位执行整改计划的状况及效果进行核实、评价的管理活动。整改验证一般是通过现场核查、抽查、访谈或者非现场业务系统数据筛选和分析、调阅工作资料或文件、查看录像等合理有效的方式进行。
下列哪些损失或成本不应当纳入操作风险事件造成的损失金额()
下列关于贷款调整业务描述正确的是()。
下列关于单位通知存款账户操作描述正确的是()。
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是()
总行版智能通存款产品签约允许代办,需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。
暂付暂收款项挂账处理,若业务发起机构与交易处理机构不为同一部门,需填制“申请书”一式三联;若业务发起机构与交易处理机构为同一部门,可填制“申请书”一式两联。
下列何种情况下,银行要收回原来向客户开出的所有存款证明()
下列关于人民币旅行支票的兑付操作描述正确的是()。