A.派驻机构的内控管理水平明显下降，或发生重大违规行为、出现重大风险隐患的
B.业务经理年度考核不合格的
C.因履职不到位导致派驻机构临柜业务发生重大差错、事故和案件的
D.违反“双十禁”、“五个严禁”、“四个不准”规定的

A.审核印鉴册管理员提交的“卡封锁领用审批单”内容填写是否完整、真实
B.对印鉴册拆封、加封过程进行现场监控
C.监督印鉴册管理员对已领用的卡封锁的实际使用、销号情况
D.与印鉴册管理人员在已加封的卡封锁上双人签章确认

A.客户本属于准入高风险情形，但在开户时未被识别的，或者客户开户后符合的
B.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
C.客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
D.客户被总行、当地监管部门确认为高风险

A.被抢
B.被盗（含监守自盗）
C.被骗
D.丢失

A.彻底清点现金，确定错款金额
B.审核凭证，核打账卡，核实错款金额
C.回忆分析，排列错款金额
D.组织有经验的人员，按疑点进行内查外调

A.客户
B.账单
C.账户
D.明细单

A.已开立的账户可配发预制卡
B.无账户开预制卡及无账户开非预制卡交易可联动开立各种类型账户，只有所开的账户为单卡户时才能关联 卡，柜员选择的账户类型必须为单卡户
C.预制卡开卡成功后，卡即被激活，开卡时卡密码必须设置；非预制卡必须经领卡交易激活后方可使用
D.预制卡系统不涉及重空管理，应设立非预制卡登记簿，手工登记入库、出库、领入和使用情况，并每日核对，确保账实相符

A.应当场核实执法人员的工作证件以及有权机关县团级以上（含）机构签发的协助冻结存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书
B.审核协助冻结通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人是否相同；协助冻结/解冻通知书上的金额是否是确定的；解除冻结存款的单位是否为原冻结机关签发
C.法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应审核是否有主要负责人签字
D.如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书上有关内容与“协助冻结通知书”的内容不符，应说明原因，退回有关冻结资料

A.设备运行、使用、保管及维修等必须在监控录像下进行，设备必需安装安全门锁，锁匙由专人保管，并参照重要物品进行保管
B.设备中的印章护板需粘贴封条，并在封条上注明日期，加盖双人名章，每日应指定专人检查设备中的印章是否正常在位，封条是否完好无损
C.印章在安装、拆离设备时，均须双人在场监督
D.该印章的使用仅限于安装在系统设备中，由系统控制加盖至客户自助打印的业务回单上，严禁人工将回单自助打印业务专用章加盖至任何业务凭证上。对于尚未安装启用的系统设备，回单自助打印业务专用章必须专匣保管，固定存放，人离章锁

A.系统仅支持账户入账冲正功能，不支持现金解付的冲正，同时系统仅支持同一计息周期的解付冲正
B.已解付入账的汇款如需进行冲正，须在冲正前电话与收付清算部联系，并说明冲正原因、业务编号、汇款货币、金额等要素，待省行确认后再进行处理
C.当天营业结束前冲正机构应将冲正交易信息经网点主任或部门主任签发后邮件报备收付清算部
D.冲正后，前台可马上通过55472重新进行解付入账操作