被个金智能风控系统纳入灰名单管控的地区账户解控，核实无异常后可由网点柜员角色发起解控申请，并由网点运管主管角色进行审批即可。

王先生今年未办理过年度便利化结汇业务，6月18日带了9000元美元到银行柜台办理现钞结汇，因超5000元美金，网点客服经理提示王先生出示身份证和经海关签章的本人《海关申报单》，否则无法办理。

因长期不动户情况受控账户，仅可以在柜面渠道办理支出交易，受控情况可通过7688交易查询。

“99999钱箱”操作员与管库员需在午间、大宗款项出入库、查库结束、交接班时轧结核对当时库存，并在“1142查询库存现金”交易打印的“网点现金库存簿”上签字确认。

现金差错应急处理：营业日9：00－20：00，运营机构或营业网点应急联系人收到客户紧急求助或投诉，最迟次日查明差错款，并完成客户入账工作。如遇跨行卡账务差错等特殊情况，可适当延长处理时间。

持有人拒绝提供身份信息的，证件类型选择其他个人证件，证件号码和姓名均录入客户拒绝提供，并注明原因。

营业开始前，客服经理需对领取的“柜员钱箱”实物进行清点核对，确认无误后方可进行现金业务处理，如钱箱上一营业日由本人使用，可不再清点。

社保卡即时制卡业务工行可以代办。

无光变、光彩效果油墨属于关注类假币特征。

柜台做假币收缴业务时需要选择是否报警三种情况之一。报警分为“未报警”、“报警未出警”、“报警已出警”，是否出警按实际填写。只有报警已出警且拿走假币实物的情况才能在系统里选择“公安收缴”。