A.洗钱的法律风险
B.外部监管风险
C.容易诱发案件
D.不会形成实质风险

A.信用卡批量代收付、ATM差错交易调账、见费出单、厦门分行手续费头寸必需于当日17：00前通过核心系统交易码20045上划省行
B.信用卡批量代收付、ATM差错交易调账、见费出单、厦门分行手续费头寸必需于当日17：30前通过核心系统交易码20045上划省行
C.所有外卡、国际卡业务头寸必需于当日16：40前通过核心系统交易码20045上划省行
D.所有外卡、国际卡业务头寸必需于当日16：30前通过核心系统交易码20045上划省行

A.建议采用非预制卡换卡，避免更换卡号；如为预制卡换卡（变更借记卡卡号），建议开户后通过E00144交易变更签约关系
B.如为结清业务或销卡的，应先执行E00141解约交易后再结清5583子账户并销户；如E00141交易执行失败，客户有未平仓头寸或未支付的隔夜延展损益，必须在客户平仓两个自然日后再做解约和销户交易
C.严禁各级柜员使用60999交易解除5583账户的对虚拟柜员“9992601”的安全绑定
D.对误操作5583销户的网点，需重新为客户开立5583主子账户，通过60999交易重新绑定“9992601”虚拟柜员的安全级别并执行E00144换卡交易（针对卡号变更情况）

A.对于PIDM系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”
B.对于PIDM系统，不在现场的业务种类选择“个金其他”
C.对于PIVS系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”
D.对于PIVS系统，不在现场的业务种类选择“其他业务”

A.普通活期
B.定期存单
C.存本取息
D.零存整取

A.设备运行、使用、保管及维修等必须在监控录像下进行，设备必需安装安全门锁，锁匙由专人保管，并参照重要物品进行保管
B.设备中的印章护板需粘贴封条，并在封条上注明日期，加盖双人名章，每日应指定专人检查设备中的印章是否正常在位，封条是否完好无损
C.印章在安装、拆离设备时，均须双人在场监督。对于尚未安装启用的系统设备，回单自助打印业务专用章必须专匣保管，固定存放，人离章锁
D.该印章的使用仅限于安装在系统设备中，由系统控制加盖至客户自助打印的业务回单上，严禁人工将回单自助打印业务专用章加盖至任何业务凭证上

A.X-PAD系统“网点客户经理”角色
B.核心系统“203”柜员权限
C.BANCS系统交易权限
D.XPAD系统交易权限

A.所有居民个人涉外收入
B.所有非居民个人涉外收入
C.金额在等值3000美元（不含）以上的居民涉外收入
D.境内居民向非居民账户的外汇划转

A.核心银行系统银承实现了功能与业务操作流程相匹配的层级管理，即从额度层、合同层、CTA账户层到票据层，每一层级录入、核准本层级的信息，信息逐级带入，不可越级修改
B.该问题是由于银行承兑汇票创建CTA账户时录入的收款人信息有误，在核准交易中也未及时发现并修改，造成将CTA账户层的错误信息带入票据层，出票后才发现有误，系统无法处理
C.出票后不支持冲正处理，如发现票据层录入的信息有误，可通过重新出票交易修改票据层信息，但对于非票据层信息错误则无法修改，因此在各层级需按照严格制度规定逐级加强录入和审核
D.如出票后发现非票据层信息有误，可通过未用注销交易对票据进行未用注销处理，同时关闭CTA账户，然后重新创建CTA、出票

A.未用注销的承兑汇票应未经背书转让，且办理注销应经业务发起部门批准
B.已挂失止付或公示催告的承兑汇票不得办理未用注销
C.未用注销只能在承兑行处理，未用注销交易须经核准
D.未用注销包括到期日前未用注销和到期日后未用注销，到期日后未用注销，如已发生垫款，需先结清垫款后，方可执行未用注销交易