多项选择题在确定事件个数时,下列描述中属于一个事件,损失金额需要累计计算的是()

A.某领域培训不足导致多名员工出纳错误
B.一份重要文件丢失造成多次赔偿
C.作案人员通过多次小额交易实施外部诈骗
D.多名客户群体起诉,法院判决分批次支付客户赔偿金


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1.多项选择题在现金重空实物管理系统(CIBS系统)柜员角色如何分配()

A.“网点专管员”与“网点核准员”可为同一人
B.“网点核准员”须由网点行长、业务经理担任
C.严禁掌握他人密码,使用他人密码操作业务
D.坚决杜绝业务操作“一手清”现象

2.多项选择题在银行承兑汇票承兑出票环节,营业部门应对业务发起部门提交以下哪些资料进行审核()

A.商业汇票承兑协议
B.银行承兑汇票授信启用通知单
C.保证金回单
D.银行承兑汇票领用单

3.多项选择题针对对公短信通业务,开户银行必须()

A.定期核对对公短信通客户《开办/撤销申请表》与系统维护的信息是否匹配
B.定期核对是否及时更新维护信息
C.跟踪客户对公短信通信息传递是否及时准确
D.核对是否绑定有关的电信运营商

4.多项选择题整改单位一般为被发现存在具体问题部门;被发现问题属于无下设部门的基层机构的,该基层机构为整改单位。整改单位承担具体整改工作()

A.制定整改计划,明确具体的整改责任人
B.执行审批后的整改计划,落实各项整改措施
C.记录并按时报告整改工作进展及落实情况
D.配合整改验证工作

5.多项选择题执行重空挂失撤销29165,以下正确的为哪些()

A.挂失解除交易所输入的信息与原挂失交易必须相同,系统根据“原挂失交易流水号”进行自动核对
B.交易可以将“挂失”或“挂失确认”状态的重空更改回为“使用”状态,可用于客户找回凭证或柜员误操作挂失交易后使用
C.重空挂失撤销在任一网点均可办理
D.交易要求核准柜员核准

6.多项选择题中国银行错账冲正的基本原则包括()。

A.冲正应采用金额相等、借贷相反的“蓝字冲正”的记账方式
B.错账冲正须履行授权审批手续
C.按照错账冲正的不同交易处理环节,将冲正交易划分为冲销交易和补正交易
D.冲正交易原则上由原始记账机构负责操作,其他机构(包括跨机构业务中的被记账机构)一般不得冲正

7.多项选择题中国银行内部账务核对周期可以分为()。

A.按季
B.按月
C.按日
D.按年

8.多项选择题重空凭证口头挂失有效期为5天的包括()

A.活期一本通存折
B.定期一本通存折
C.个人定期存单
D.普通支票

9.多项选择题重空凭证状态管理交易29161允许维护的状态变化有哪几种()

A.未用—待销毁
B.未用—内部作废
C.未用—遗失
D.遗失—转待销毁