A.某领域培训不足导致多名员工出纳错误
B.一份重要文件丢失造成多次赔偿
C.作案人员通过多次小额交易实施外部诈骗
D.多名客户群体起诉,法院判决分批次支付客户赔偿金
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A.“网点专管员”与“网点核准员”可为同一人
B.“网点核准员”须由网点行长、业务经理担任
C.严禁掌握他人密码,使用他人密码操作业务
D.坚决杜绝业务操作“一手清”现象
A.商业汇票承兑协议
B.银行承兑汇票授信启用通知单
C.保证金回单
D.银行承兑汇票领用单
A.定期核对对公短信通客户《开办/撤销申请表》与系统维护的信息是否匹配
B.定期核对是否及时更新维护信息
C.跟踪客户对公短信通信息传递是否及时准确
D.核对是否绑定有关的电信运营商
A.制定整改计划,明确具体的整改责任人
B.执行审批后的整改计划,落实各项整改措施
C.记录并按时报告整改工作进展及落实情况
D.配合整改验证工作
A.挂失解除交易所输入的信息与原挂失交易必须相同,系统根据“原挂失交易流水号”进行自动核对
B.交易可以将“挂失”或“挂失确认”状态的重空更改回为“使用”状态,可用于客户找回凭证或柜员误操作挂失交易后使用
C.重空挂失撤销在任一网点均可办理
D.交易要求核准柜员核准
A.冲正应采用金额相等、借贷相反的“蓝字冲正”的记账方式
B.错账冲正须履行授权审批手续
C.按照错账冲正的不同交易处理环节,将冲正交易划分为冲销交易和补正交易
D.冲正交易原则上由原始记账机构负责操作,其他机构(包括跨机构业务中的被记账机构)一般不得冲正
A.按季
B.按月
C.按日
D.按年
A.活期一本通存折
B.定期一本通存折
C.个人定期存单
D.普通支票
A.未用—待销毁
B.未用—内部作废
C.未用—遗失
D.遗失—转待销毁
A.未用
B.使用
C.在途
D.待销毁
最新试题
下列哪些直系亲属关系证明是有效的()
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是()
注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,除验资不成功外,注册资金在验资企业办妥营业执照转入基本户后才能发生支出交易。
下列关于动态口令牌、USBKEY管理描述正确的是()。
注册或增资验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册或增资验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。
注册验资账户的期限较短,一般为3-6个月。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
下列说法正确的是,派驻业务经理()。
作废的银行承兑汇票可粘贴在当日传票中保管。
下列可开立基本存款账户的存款人是()