判断题在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行可以不进行客户身份识别。
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下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是()
题型:多项选择题
重要空白凭证的调剂,要求接收柜员和领用柜员同时在系统中登陆,但可以在不同机构的柜员间进行调剂。
题型:判断题
下列说法正确的是,派驻业务经理()。
题型:多项选择题
针对存量已挂失对账簿的业务,可通过“000500补换发存折”交易,选择“挂失换发”进行处理。
题型:判断题
注册或增资验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册或增资验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。
题型:判断题
针对屏蔽核心系统对账簿挂失功能后新增丢失对账簿,可直接通过“000500补换发存折”交易,选择“破损换发”进行处理。
题型:判断题
下列关于贷款调整业务描述正确的是()。
题型:多项选择题
下列哪些身份证件为实名制认可的有效身份证件()
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下列哪些直系亲属关系证明是有效的()
题型:多项选择题
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
题型:判断题