判断题在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
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在删除柜员或变更柜员所属CBS机构生效日前,柜员可不必结清其名下的现金和重空尾箱,仅需签退核心银行系统。
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整改验证是指根据事先确定的标准,对整改单位执行整改计划的状况及效果进行核实、评价的管理活动。整改验证一般是通过现场核查、抽查、访谈或者非现场业务系统数据筛选和分析、调阅工作资料或文件、查看录像等合理有效的方式进行。
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下列说法正确的是,派驻业务经理()。
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执行732、752交易时,直接改变利息增量,不改变应付利息栏位的值。
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支票用于提现的,必须符合国家现金管理的规定,结算账户能提取现金。
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只有对公客户的定期存款子账户全部结清后,才可以关闭主账户。
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下列关于柜员轧库功能的描述中,正确的包括()。
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重空库作为高风险部位,核心银行系统重空库交易的操作员与实物管理人员(即管库员)应相互分离,不得混岗操作。
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下列关于协助执行工作描述正确的是()
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