单项选择题反洗钱监管以“一法四令”为核心,下列选项不属于“一法四令”的是()。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
您可能感兴趣的试卷
最新试题
集气罩一侧可以全部敞开或设操作孔,操作人员可以将手伸入罩内,或人直接进入罩内工作,该类集气罩为()
题型:填空题
关于异议说法正确的是()
题型:单项选择题
对于检测机构的行为活动,以下做法不正确的是()。
题型:单项选择题
某发射光谱实验室的操作人员在开启电弧光源时不慎触电,人已仰卧在地板上,应如何急救?
题型:问答题
影响通过式金属探测门探测因素中,探测物的因素不包括()
题型:单项选择题
超声炮转印纸在使用时推荐使用()将转印纸局部湿润
题型:单项选择题
公开招标货物类采购项目中,评审专家(),才能开始评标工作。
题型:单项选择题
监管软件应具备检验数据的管理分析功能,对存在检验过程不规范、检验数据异常等情况的检验记录标注提示,情况包括但不限于哪些内容?
题型:问答题
下列哪个葡萄品种通常具有最明显的香味浓度?()
题型:单项选择题
旺铺2.0与旧版相关具有哪些优势?()
题型:多项选择题