单项选择题

对于新开立账户，各行应建立“半年跟踪机制”，即网点对新开账户每月的账户交易情况进行分析，最低持续跟踪期限为（）。

A.三个月
B.六个月
C.一年
D.一个月

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单项选择题

加强账户开立管理。自2016年12月1日起，同一客户在建设银行只能开立（）Ⅰ类账户（含借记卡、活期一本通存折，下同）。已开立Ⅰ类账户的，您若需要新开个人账户，则只能开立Ⅱ类或III类账户。

A.二个
B.三个
C.不限制
D.一个

单项选择题

充分认识账户风险防控的严峻性与复杂性，组织营业机构认真学习领会风险特征，强化（）风险监测。

A.可疑
B.事前、事中、事后
C.交易监控
D.尽职调查