A.定期一本通
B.通知存款
C.借记卡
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A.渠道信息维护
B.自身渠道信息维护
C.电子银行密码管理
D.口令卡管理
A.证书双人领用制度
B.权限管理制度
C.业务分离制度
A.密码初始化
B.修改
C.挂失
D.解挂
A.特约商户证书与空白证书介质保管分离
B.制证与空白证书介质保管分离
C.审核与录入分离
D.特约商户证书与证书两码信封保管分离
A.营业执照
B.代码证
C.法定代表人有效身份证件
D.法定代表人或其授权委托人对持卡人的书面指定材料等
A.印签卡片
B.法人身份证件
C.开户许可证
D.营业执照正本
E.司法部门的证明
A.持卡人可凭支付密码或本人有效身份证件办理
B.此业务不可委托他人代办
C.挂失一经受理,即时生效,并补发新卡
D.信用卡中心将按系统内登记的持卡人卡片邮寄地址,将新卡寄送持卡人
E.交易手续费由系统自动扣收
A.基本存款账户
B.专用存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户
A.监控:对预警信息进行分析判断,确定高风险及可疑交易,通知监管员及时处理
B.分配:处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实
C.核销:预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销,对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销
D.分析:定期对预警信息进行综合分析,分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据
A.定期付息
B.按季付息
C.按年付息
D.利随本清
最新试题
常规监管工作流程分为()工作流程和工作流程两方面。
扫描员根据(),建立凭证与影像的批次索引。
二级分行在线运营监管经理每日抽查2个运营监管经理上日()级全部预警信息核销情况,每月对所有运营监管经理抽查一遍。
非现场监管中对柜面重要业务操作的监管主要包括()
关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息,运营主管核销时必须依据风险描述提示,通过()等方式,说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。
以下属于总行运营监控中心主要工作职责的是()。
营业机构事后风险控制措施包含()方式。
档案管理员工作职责()。
已被()不能用于办理个人存款证明业务。
预警信息按照产生的渠道分为()三类。