小企业设备按揭贷款业务风险防范的关键在于贸易背景的真实性以及抵押物权属、资金流的有效锁定。

厂仓银业务项下融资以银行承兑汇票方式发放的，额度内开立的每笔银行承兑汇票均须由分行业务管理部门与经营机构双人经办实地送达。

金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

卖方担保买方融资业务，是指兴业银行与客户（买方）、核心企业（供货商）通过签订业务合作协议，在核心企业承担回购责任的情况下，兴业银行给予客户融资用于满足其向核心企业订货时的融资需求。

厂仓银业务项下单笔信用业务均为短期融资，具体期限视标的货物周转时间而定，最长不超过12个月。

小企业设备按揭贷款中的设备均指新购置的一手通用机器设备。

国内信用证卖方融资产品包括打包贷款、议付、应收款贴现、信用证转让。

兴业管家移动支付指令流转基本原则包括灵活自由、实时推送、授权生效、随时修改。

厂仓银业务是指兴业银行与客户（买方）、核心企业（供货商）通过签订业务合作协议，兴业银行给予客户融资用于满足其订货环节的资金需求，客户增加保证金或还款申请提货，核心企业受托保管货物并按兴业银行通知发货，同时辅以差额退款、连带保证责任等信用增级措施。

2016年上市公司营销指引提出，对上市公司整体业务推动应遵循“沙盘作业、授信铺底、重点突破、风险可控”的总体营销策略。