单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现...

单项选择题单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A.人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
B.人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
C.人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
D.人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上

1.单项选择题某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。

A.向反洗钱监测分析中心报告大额交易
B.向反洗钱监测分析中心报告可疑交易
C.向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易
D.大额交易和可疑交易均不报告

2.单项选择题根据有关存款实名证件的规定，下列证件不作为开户有效证件的是（）

A.临时身份证
B.港澳居民来往内地通行证
C.武警身份证
D.台湾居民身份证

3.单项选择题一个服务账户开通精灵信使服务，系统最多可支持（）个关联手机号。

A.5
B.10
C.20

4.单项选择题个人客户新开通的动户通知默认的最低限额为人民币（）元

A.100
B.200
C.300

5.单项选择题手机银行密码连续错误（）次将被锁定

A.5
B.6
C.10
D.无限制

6.单项选择题客户登录个人网银不可以进行哪项操作（）

A.修改网银登录密码
B.增加账号
C.缴费
D.挂失

7.单项选择题通过网上银行办理（）业务时，除须输入账户密码外，还须输入实时发送到预设手机上的一次性短信认证码。

A.网上转帐
B.缴费
C.更改网上支付日限额
D.以上都对

8.单项选择题张先生在兴业银行没有账户，他在网银上申请了一张e卡，按规定他必须于（）天内持身份证到营业网点进行身份确认。

A.5
B.10
C.20
D.30

9.单项选择题个人网银活期存款转定期存期不包括（）

A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年

10.单项选择题兴业e卡默认开通网上网通支付功能，默认日限额为（）元。

A.1000
B.5000
C.10000