A.交易合同;运输单据;经营范围
B.交易合同、增值税发票;运输单据;经营范围、真实经营状况
C.交易合同、增值税发票;运输单据、出入库单据;经营范围、真实经营状况
D.交易合同、增值税发票或普通发票;运输单据、出入库单据;经营范围、真实经营状况、以及相关单据内容
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A.银行应科学核定客户表内票据业务授信规模,并将其纳入总体授信管理框架中
B.根据票据业务具体的授信种类搜集客户资料,包含但不限于基本信息、财务信息和非财务信息等,杜绝超额授信
C.银行应按照《商业银行授信工作尽职指引》(银监发[2004]51号文印发)的要求做好对不同票据业务授信品种的分析评价
D.在客户原有信用等级和业务评价水平的有效期内,发生影响客户授信等的重大事项,银行应及时调整相关风险分析与评价
A.银行应加强对相关交易合同、增值税发票或普通发票的真实性审查,并可增验运输单据、出入库单据等,确保相关票据反映的交易内容与企业经营范围、真实经营状况、以及相关单据内容的一致性
B.通过对已承兑、贴现商业汇票所附发票、单据等凭证原件反面加注的方式,防范虚假交易
C.严禁为票据业务量与其实际经营情况明显不符的企业办理承兑业务
D.严禁为票据业务量与其实际经营情况明显不符的企业办理贴现业务
A.信用风险与流动性风险
B.经营风险与会计风险
C.道德风险和操作风险
D.利率风险与市场风险
A.落实金融支持实体经济发展的要求,有效防范和控制票据业务风险,促进票据市场健康有序发展
B.银行应严格按照监管部门票据业务管理制度和本通知要求,认真梳理内部各项制度,规范业务流程设计,坚持关键岗位、职能部门分离制约
C.加强员工行为管控和行为排查,开展内部业务培训、道德教育,提升员工专业素养和合规意识
D.建立和持续优化票据业务系统,实现流程控制系统化,加强内控检查和业务审计,确保内控制度和监管要求落实到位,防范市场风险
A.银行应严格执行《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》(银发[2014]178号)要求
B.开户银行必须通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实
C.严格规范异地同业账户的开立和使用管理,加强预留印鉴管理,不得出租、出借账户,严禁将本银行同业账户委托他人代为管理
D.开户银行和存款银行应按月对账,对账发现同业账户属于虚假开立或者资金流水异常的,应立即排查原因,对存在可疑情形的应在2个工作日内向监管部门报告
A.开放性;高于
B.审慎性;高于
C.奖罚性;低于
D.差别性;低于
A.政府管理
B.属地管理
C.自律管理
D.强化管理
A.及时引导持卡人留存证据
B.按照相关规则进行差错争议处理
C.定期向持卡人反馈处理进度
D.以上都是
A.发卡机构应通过本机构网站等渠道,充分披露信用卡申请条件、产品功能、收费项目与标准、安全用卡知识和信用卡标准协议与章程等内容,并及时进行更新
B.发卡机构应在信用卡协议中以显著方式提示信用卡利率标准和计结息方式、免息还款期和最低还款额待遇的条件和标准,以及向持卡人收取违约金的详细情形和收取标准等与持卡人有重大利害关系的事项,确保持卡人充分知悉并确认接受
C.发卡机构应在信用卡协议中对于信用卡利率标准,应注明日利率和年利率
D.发卡机构调整信用卡利率标准的,应至少提前30个自然日按照约定方式通知持卡人。持卡人有权在新利率标准生效之日前选择销户,并按照已签订的协议偿还相关款项
A.人民银行
B.银行卡清算机构
C.发卡机构和收单机构
D.银行卡清算机构应会同发卡机构和收单机构
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因人民法院判决将储蓄国债(凭证式)资金扣划给其他个人或者单位的,承销团成员划转后如有剩余,剩余部分按规定返还原投资者。
储蓄国债(凭证式)收款凭证有色底纹版使用了哪些技术?()
18岁以下投资者应当由监护人代理认购储蓄国债(凭证式)。
财政部应当会同有关部门提前公布国债承销团组建通知和国债承销主协议范本。
“凭证式国债收款凭证”为投资者办理约定转存签约、解约及本息款提取业务的其中一种有效凭证。
在承销团成员开办约定转存业务前,当地国库部门应认真审核其制度办法、业务流程、协议等本文。
约定转存的储蓄存款品种应包括活期及其他期限的储蓄存款。
储蓄国债(凭证式)收款凭证号码在紫外灯光下显(),在红外光源下显()。
中华人民共和国储蓄国债(凭证式)收款凭证纸张中含有无色荧光纤维。
以下对储蓄国债(凭证式)收款凭证的纸张使用描述正确的是()。