A.较高风险/高风险客户
B.互联网金融企业
C.银行类同业客户
D.企业注册地址及经营地址均在异地
E.纳入工商严重违法失信企业名单

A.客户
B.客户经理
C.柜面经办人员
D.营运主管

A.有效身份证件
B.借记卡
C.社保、医保编号
D.签约申请表

A.代收费用余额转入对公账户
B.代付费用余额转入对公账户
C.代收内部账户资金转入代付内部账户，用于发放代付款项

A.日超期未销账说明
B.月度超期未销账说明
C.季度超期未销账说明
D.年度超期未销账说明

A.省直分行营运管理部可查询省直分行及下属部网点、辖行及下属网点的机控印章手工用印登记信息
B.辖行营运管理部可查询本辖行及下属网点的机控印章手工用印登记信息
C.中心支行可查询本中心支行及下属网点的机控印章手工用印登记信息
D.业务处理中心仅可查询本机构的机控印章手工用印登记信息

A.现金库库管员下发现金
B.柜员现金交接
C.现金调运配款
D.现金调运申请

A.“惠享存”储蓄存款可用于办理质押业务
B.“惠享存”储蓄存款可用于办理资信证明业务
C.若客户太平洋借记卡遗失后并办理卡挂失和补发，则原太平洋借记卡下的“惠享存”账户将自动替换至挂失后补发的新卡项下
D.“惠享存”储蓄存款不允许代理开户

A.若收到联网核查结果为“00-身份证号码与姓名一致，且存在照片”，则认为客户身份联网核查通过，可以继续后续流程
B.若收到联网核查结果为“01-身份证号码与姓名一致，但不存在照片”，系统新增提示“您身份识别未通过，需提供带有照片的其他身份证明继续/退出”。若客户点击“继续”，则系统推送“身份识别”审批待办任务，由客户提供补充证件，经审核人员审核通过并对补充证件拍照上传后继续处理
C.若收到联网核查结果不为“00-身份证号码与姓名一致，且存在照片”或“01-身份证号码与姓名一致，但不存在照片”，则客户身份联网核查不通过，立即报错“对不起，您的身份识别未通过，不能继续交易”
D.系统调用生物识别平台人脸识别功能将客户照片与二代证芯片读取照片和联网核查照片进行比对，比对结果按生物识别平台设置的高风险阀值进行判断。若两项比对结果均高于系统设置阀值，则继续处理；若其中之一低于系统设置阀值，则系统新增提示“请等待工作人员审核”，同时系统推送“身份识别”审批待办任务，经审核人员审核通过后

A.“手续费扣除标志”选择“不收”，则调出手续费默认金额为0，调入金额与调出金额相同
B.“手续费扣除标志”选择“内扣”，则必须输入“调出手续费”金额栏位，输入后资金调拨系统根据调出账号联动一笔手续费另收记账
C.“手续费扣除标志”选择“内扣”，则必须输入“调出手续费”金额栏位，输入后“调入金额”为“调出金额”减“调出手续费”后的金额
D.“手续费扣除标志”选择“外扣”，则必须输入“调出手续费”金额栏位，输入后资金调拨系统根据调出账号联动一笔手续费另收记账