金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关，但交易金额未达到大额交易标准，可...

判断题金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关，但交易金额未达到大额交易标准，可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

1.判断题“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

2.判断题金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外，在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

3.判断题金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘密，造成严重后果，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。

4.判断题进口代付业务兴业银行对代理行承担第二性的付款责任。

5.判断题应收租赁款是指出租人因出租而获得的要求义务人（即承租人）付款的权利，包括现有的和未来的金钱债权及其产生的收益，以及因票据或其他有价证券而产生的付款请求权。

6.判断题融资租赁打包保理的融资期限不长于打包项下的单个融资租赁合同最长剩余租期。

7.判断题兴业银行对非融资型国内保理的收费一般不低于发票金额的0.1%。

8.判断题国内信用证可用于转账结算，也可用于支取现金。

9.判断题国内信用证卖方融资产品包括打包贷款、议付、应收款贴现、信用证转让。

10.判断题国内信用证福费廷转卖业务（以下简称“福费廷转卖业务”），是指兴业银行将从延期付款国内信用证受益人处无追索权买入的已由债务人做出付款承诺的应收款或债权（或其收益权）转卖给包买商，兴业银行不持有应收款或债权（或其收益权）直至到期。