A.商户每日单笔交易的平均金额
B.商户每日交易总额和总笔数
C.商户的每日手工签单和人工授权交易笔数
D.商户每日退货交易笔数与金额
E.商户每日的交易笔数、大额交易的笔数和金额
F.商户一个月内被调单或退单的总笔数

A.对商户或商户负责人（或法定代表人）的公民身份核查
B.对商户或商户负责人（或法定代表人）的人行征信核查
C.商户营业执照、税务登记证、法定代表人（负责人）身份证件等证照的有效性
D.商户是否在所辖网点开立收款结算账户，账户户名、账户与登记信息是否相符
E.《商户信息调查表》中相关信息的完整性和真实性
F.必须向目标商户所在地的工商管理部门进行商户状况调查

A.支付通信用卡还款
B.农信通跨行转账
C.手机银行跨行转账
D.支付通转账汇款

A.明确规定收单第三方服务机构的业务代理范围、应遵循的业务规范与流程及相应的风险责任
B.收单第三方服务机构不得将各行社的签购单、签购结算单、银联标识牌、终端机具等用于协议许可范围以外的用途，也不可以给第三者使用
C.除非经过各行社书面允许，否则收单第三方服务机构不得将各行社委托的业务再转让或再委托
D.收单第三方服务机构应严格遵守“账户及交易数据安全管理规则”的相关规定，否则需承担相关责任

A.商户不得将签购单、签购结算单、银联标识牌、POS机具用于受理协议许可范围以外的用途，也不得给受理协议许可范围以外的第三方使用
B.取得收单行社许可的，商户可以将受理银联卡的业务委托或转让给第三方
C.商户不得受理其他商户或虚假的交易，但是属于同一商户布放在不同地点的多台机具可以使用
D.商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少2年
E.在正常业务范围内，商户同意其收单行社及中国银联使用其风险信息

A.银行卡的基本知识，及受理的基本流程和操作要求
B.机具的使用方法和简单的故障排除方法
C.正确辨别伪卡的方法
D.机具保管及维护的风险防范
E.特定代码服务、没收卡程序的相关知识
F.对账户及交易信息保密的相关规定

A.以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户
B.商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器
C.商户违反保密条款，将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用
D.商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率
E.商户接受用卡支付的预付款后故意破产，使收单行社承担退单损失
F.商户名义上经营范围正常，或以正常名义申请成为特约商户后，实际从事禁入商户类型的经营活动

A.如果有交易尚未清算，应立即清算
B.如果POS是收单行社所有，应及时收回，同时收回相应交易单据
C.如果清算是通过第三方进行处理的，应立即通知第三方机构及时清算处理
D.将商户及负责人的相关信息列入中国银联不良信息共享系统

A.多次出现违规操作，经指出拒不更改的
B.没有按照规定保存商户签购单的
C.允许或协助非指定维修人员检查、维修、改装终端机具的
D.有欺诈行为的

A.以现金方式退货
B.涂改交易单据金额
C.不仔细核对签名及信用卡有效期
D.将交易发生一年以上的交易凭证销毁